原标题：创新新材料科技股份有限公司关于公司 董事、监事和高级管理人员2022年度 薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告
上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网（）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
注：本次公司关联人为创新金属向中国农业银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款提供的担保为其担保期内的续贷业务。
本次担保事项为子公司申请银行贷款，接受关联方提供的担保以及子公司自身财产抵押担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为65.12亿元。公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的82.22%；公司对子公司的担保余额为0.15亿元，子公司对公司的担保余额为0元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于2023年度董事薪酬方案》、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》和《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况具体如下：
公司独立董事津贴为8万元/年/人（税前），公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
1、在公司担任具体工作职务的非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务津贴。
在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事津贴。未在公司担任工作职务的监事,不在公司领取报酬；依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。
公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本工资和绩效奖金组成。基本工资依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况考核确定。高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。
以上关于公司董事和监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后方能生效。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2023年3月27日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2023年4月6日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席的监事人数为0，以通讯表决方式出席会议的监事人数为0）。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2022年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2022年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司 2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。
经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为公司董事、监事和高级管理人员2022年薪酬充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案全体监事回避表决，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。
因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司2023年度薪酬方案充分考虑了公司经营情况，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案全体监事回避表决，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。
因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表。